NOS Nieuws••Aangepast
De Belastingdienst vermoedt dat er voor ruim 6 miljoen euro fraude is gepleegd met de inkomstenbelasting. Bulgaren zouden daarbij op grote schaal DigiD’s hebben aangevraagd in Nederlandse gemeentes, schrijft staatssecretaris Eerenberg (Financiën) in een Kamerbrief.
De Belastingdienst kwam de mogelijke fraude eind vorig jaar op het spoor, toen er opeens veel belastingaangiftes op dezelfde manier werden ingevuld. De aanvragers vulden die zo in dat de Belastingdienst altijd een bedrag moest uitbetalen. Er werden bijvoorbeeld hoge aftrekposten of onbekende loonkosten opgegeven.
Het bedrag dat de Belastingdienst overmaakte, werd vervolgens vrijwel direct opgenomen of overgemaakt naar een andere rekening. De bankrekeningen leken alleen geopend te zijn om dit bedrag te ontvangen.
Grote groepen Bulgaren
Logius, de beheerder van DigiD, kreeg in diezelfde periode een signaal dat grote groepen Bulgaren in Nederlandse gemeenten een DigiD kwamen aanvragen. Gemeentes merkten op dat het om georganiseerde reizen ging, omdat de Bulgaren werden begeleid door tussenpersonen.
De Bulgaren zijn hier vermoedelijk voor betaald, maar hadden waarschijnlijk niet door dat ze aan georganiseerde fraude meewerken. “De aanvragers zouden niet op de hoogte zijn wat het aanvragen van een DigiD betekent en wat zij ermee kunnen”, schrijft Eerenberg in de brief.
4,4 miljoen euro verdwenen
De fraude zou zeker vierhonderd DigiD’s betreffen. De Belastingdienst is een onderzoek begonnen een heeft de betalingen aan de daaraan gekoppelde rekeningen gestopt. Ook zijn er rekeningen geblokkeerd.
Het totale fraudebedrag komt volgens Eerenberg uit op zeker 6,7 miljoen euro. Hij verwacht dat daarvan nog 2,3 miljoen euro terug te halen is, omdat dat bedrag nog op de geblokkeerde rekeningen staat. Dat betekent dus dat zeker 4,4 miljoen euro niet meer terug te halen is.
De bankrekeningen waarmee vermoedelijk fraude is gepleegd, waren allemaal geopend bij dezelfde bank. Die heeft daar ook melding van gedaan. De Belastingdienst onderzoekt nog of hetzelfde ook bij andere banken speelt. Het bedrag kan nog hoger worden, omdat onduidelijk is hoe lang de mogelijke fraude al speelt.
Toeslagenaffaire
Het is niet voor het eerste dat inwoners van Bulgarije worden gelinkt aan een grote fraudezaak in Nederland. Een jaar of 15 geleden kwam fraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Criminelen spoorden Bulgaren aan zich in Nederland in te schrijven, toeslagen te innen en daarna terug te keren naar Bulgarije.
De zaak, die bekend werd als ‘de Bulgarenfraude’, kostte de Nederlandse staatskas enkele miljoenen euro’s. Naar aanleiding van de fraudezaak kwamen er strengere regels en een hardere opstelling van de Belastingdienst als het ging om fraude met toeslagen.
Dat werkte de beruchte toeslagenaffaire in de hand, waarbij duizenden ouders (soms grote) bedragen aan kinderopvangtoeslag onterecht moesten terugbetalen.
